Основателя Baring Vostok Майкла Калви заподозрили в мошенничестве

Основателя Baring Vostok Майкла Калви заподозрили в мошенничестве
Майкл Калви Фото Сергея Савостьянова / ТАСС

По делу СК просит арестовать еще нескольких менеджеров банка. Потерпевшей стороной себя считает банк «Восточный»

Следственный комитет России ходатайствует об аресте основателя и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву. Как сообщила Царева РБК, Калви уже доставлен в здание суда. СК также ходатайствует об аресте еще трех менеджеров фонда — директора по инвестиция Ивана Зюзина, Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, а также бывшего предправления банка «Восточный« Алексея Кордичева и Максима Владимирова.

В Baring Vostok заявили, что задержание Калви и других менеджеров связано коммерческим спором по банку «Восточный». Задержаны четыре сотрудника Baring Vostok, включая Калви. Действия правоохранителей не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний, подчеркнули в инвесткомпании.

В «Восточном» сообщили, что банк оказывает необходимое содействие следствию. «Обстоятельства расследуемого уголовного дела не влияют на текущую деятельность банка. В рамках данного уголовного дела Банк «Восточный», как потерпевшая сторона, рассчитывает на возмещение ущерба, причинённого банку», — сообщили в «Восточном». Все вопросы, связанные с обстоятельствами уголовного дела и его фигурантами банк переадресовал в пресс-службу СКР.

В ходе заседания в Басманном суде Москвы стало известно, что Калви подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у «Восточного» с использованием мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро». «Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств», — заявил следователь (цитата по ТАСС).

Фонды Baring Vostok работают с 1994 года, они специализируются на прямых инвестициях в Россию и страны бывшего СССР. За 25 лет Baring Vostok вложил более $2,8 млрд в 80 компаний в России, Казахстане и на Украине, следует из информации на сайте фонда. Среди компаний, в которые инвестировал Baring Vostok — «Тинькофф Банк», Ozon.ru, Avito, «ВкусВилл», «Яндекс» и многие другие.

В сентябре «Коммерсантъ» писал о том, что в банке «Восточный» идет борьба за владение контрольным пакетом между Baring Vostok (у него 51,62% в банке) и Артемом Аветисяном (32%). Как писал «Коммерсантъ», Аветисян стремится нарастить свою долю. Тогда же, в сентябре, кипрская компания Evison Holdings Ltd., через которую инвестиционный фонд Baring Vostok владеет контрольным пакетом акций банка «Восточный», подала иск к банку оспаривая назначение на пост и.о. предправления банка Вячеслава Арутюняна. В итоге иск был отозван — после того, как стороны договорились о назначении на этот пост Александра Нестеренко, курировавшего работу с ВИП-клиентами банка. В декабре прошлого года ЦБ согласовал с «Восточным« финансовый план, который предусматривал докапитализацию банка на 5 млрд рублей путем допэмиссии. В Evison Holdings в середине января говорили о готовности всю допэмиссию на эту сумму. «Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным Банком эмиссии капитала банка», — подчеркнули в компании сегодня после того, как стало известно о задержании Калви.

forbes.ru